[Clubactuarial] Auditoría Financiera y de Fraudes con IA

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AUDITORIA FINANCIERA
TRIBUTARIA Y GESTIÓN DE FRAUDES
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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17 y 19 de Marzo
07:00 pm a 10:00 pm GMT-5


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Módulo I: Auditoría Interna, Gestión de Fraudes y Elaboración de Informes de Auditoría con IA Avanzada
1. Impacto de la IA en la auditoría interna, Beneficios de la IA en auditoría interna, IA GAMMA
2. Caso: Análisis de patrones de fraude con IA, Agente CHATLLM
3. Caso: Identificación de riesgos y controles internos. IA LLAMA , ZEROGPT
4. Caso: Matrices de riesgo complejos - Auditoría interna. IA MODO CUANTICO CHAT GPT
5. Caso: Segmentación de datos, Análisis de tendencias, Evaluación de riesgos. IA GROK, Modo Auditor
6. Caso: Redacción eficiente de informes de auditoría interna. IA
PERPLEXITY
7. Caso: Técnicas de análisis predictivo para detección de fraudes. IA CLAUDE, Modo Razonador
8. Caso: Análisis de transacciones sospechosas con IA. DEEPSEEK. Modo oculto
9. Caso: Validación de datos y detección de errores. IA KIMI. Agente Profundo
10. Caso: Presentación de hallazgos en un informe de auditoría. IA Deep Resarch
Módulo II: Auditoría Financiera, Marco Aplicativo
1. La inteligencia artificial y la auditoria financiera, IA MORPHIC, CUDEK AI.
2. Diferencia entre Inteligencia Artificial y los Softwares Empresariales con IA. GEMINI
3. Principales herramientas y tecnologías de IA, Aplicadas a la Auditoria Financiera. IA GROK
4. Beneficios y desafíos de la IA en auditoría financiera, IA GAMMA
5. Caso: Detección de anomalías contables mediante IA. CLAUDE
6. Caso: Revisión de conciliaciones bancarias con IA CHATGPT
7. Caso: Evaluación de riesgos con IA MONICA
8. Casos Prácticos
Caso: Etapa de planificación. IA COPILOT
Caso: Matriz de riesgos para planificación, IA QWEN
Caso: Evaluación de control interno. IA PERPLEXITY
Caso: Evidencia, Si cumple con los requisitos de suficiencia y competencia. IA DEEPSEEK
Caso: Políticas contables y las NIIF. IA HUMATA
Caso: Elaboración del informe de auditoría, Hallazgo de auditoría, el efecto y la recomendación. A GEMINI
Módulo III: Auditoría Tributaria, Estrategias, Informes y Prevención con IA
1. Auditoría Tributaria, Riesgos Tributarios y Áreas Críticas. IA CHATLLM
2. Caso: Prevención de inconsistencias en gastos y ventas. IA GEMINI
3. Caso: Estrategias Preventivas ante SUNAT. GROK
4. Caso: Detección de comprobantes de pagos, Con IA CLAUDE
5. Caso: Análisis de consistencia entre declaraciones juradas y estados financieros. IA EXCEL
6. Caso: Deducción de gastos de representación, Limite. IA KIMI. MACRO
7. Caso: Reparos por fehaciencia. IA PERPLEXITY
8. Caso: Automatización de procesos, en tareas repetitivas. IA MACRO. DEEPSEEK
9. Caso: de uso de la IA con Python/Excel para las tendencias del impuesto a las ganancias. A CHATGPT
10. Caso: Elaboración de dashboards con herramientas de visualización, IA CHATGPT
11. Caso: Diferencias temporales en Impuesto a las Ganancias. IA GROK
12. Caso: Informe de Auditoría Preventiva Ganancias. IA CHATLLM


 
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